Business intelligence

Chính phủ Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt và ban hành Bảng thông tin chung về viễn thông OFAC / BIS để hỗ trợ các cuộc biểu tình của Cuba

Trong tháng qua, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (“OFAC”) đã ban hành ba đợt riêng biệt về Danh sách Công dân & Người bị Phong tỏa được Chỉ định Đặc biệt (“Danh sách SDN”) để hỗ trợ các cuộc biểu tình ở Cuba bắt đầu vào Tháng 7 11 th. Hơn nữa, OFAC và Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (“BIS”) đã ban hành một tờ thông tin chung mô tả các giấy phép chung OFAC hiện có (“GL”) và các ngoại lệ giấy phép BIS để tạo điều kiện cho một số thiết bị viễn thông, phần mềm và dịch vụ xuất khẩu sang Cuba mà không có sự chấp thuận trước của chính phủ Hoa Kỳ. Chỉ định SDN Sử dụng quyền hạn của mình theo Đạo luật Magnitsky Toàn cầu, OFAC đã thêm tổng cộng năm quan chức chính phủ Cuba và ba tổ chức chính phủ Cuba vào Danh sách SDN vào tháng 7 22 thứ năm, tháng bảy 30 và tháng tám 13NS. Tất cả tài sản và lợi ích đối với tài sản của các SDN này có hoặc đến ở Hoa Kỳ hoặc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của người Hoa Kỳ bị chặn kể từ ngày có hiệu lực dưới đây và người Hoa Kỳ thường bị cấm tham gia vào các giao dịch liên quan đến các SDN đó trừ khi được OFAC cho phép . Các thực thể: -Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior (“SNB”) – Còn được gọi là Boinas Negras hoặc Black Berets, SNB là một đơn vị lực lượng đặc biệt trực thuộc Bộ Nội vụ Cuba – Bị phong tỏa vào tháng Bảy 22, 2021 -Policia Nacional Revolucionaria (“PNR”) – Một cảnh sát đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ Cuba – Bị phong tỏa tháng 7 30, 2021 -Tropas de Prevencion (“TDP”) – Còn được gọi là Boinas Rojas hoặc Red Berets, TDP là một đơn vị cảnh sát quân sự của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba, được chỉ huy bởi Bộ Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba – Đã chặn Đáng kính trọng 13, 2021 Cá nhân: -Lopez Miera, Alvaro – Bộ trưởng Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba – Bị phong tỏa tháng 7 22, 2021 -Callejas Valcarce, Oscar Alejandro – Giám đốc PNR – Bị chặn tháng Bảy 30, 2021 -Sierra Arias, Eddy Manuel – Phó giám đốc PNR – Bị chặn tháng 7 30, 2021 -Martinez Fernandez, Pedro Orlando – Trưởng Ban Giám đốc Chính trị của PNR – Bị chặn tháng 8 13, 2021 -Sotomayor Garcia, Romarico Vidal – Vụ trưởng Vụ Chính trị của Bộ Nội vụ Cuba – Bị chặn tháng 8 13, 2021 OFAC's “50 Quy tắc% quyền sở hữu ”cũng sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt chặn này cho bất kỳ thực thể nào được sở hữu 50 phần trăm trở lên, riêng lẻ hoặc tổng hợp, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi một hoặc nhiều SDN mới được chỉ định này. Thông tin chung: “Hỗ trợ Quyền tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt thông tin của người dân Cuba thông qua quyền truy cập Internet an toàn và bảo mật” Cuba vẫn bị chính phủ Mỹ trừng phạt toàn diện và hầu hết các giao dịch giữa Mỹ và Cuba vẫn bị cấm. Tuy nhiên, trong một tờ thông tin được phát hành chung ngày tháng 8 11 th, 2021, OFAC và BIS đã vạch ra các ngoại lệ cấp phép OFAC GL và BIS hiện có dành cho các nhà xuất khẩu thiết bị, phần mềm và dịch vụ viễn thông sang Cuba theo Quy định kiểm soát tài sản của Cuba (31 CFR § 515. 101, v.v., “CACR”) và Quy định Quản lý Xuất khẩu (15 CFR § 730. 1, et seq., “EAR” ). Tờ thông tin như một lời nhắc nhở rằng bất chấp lệnh cấm vận đối với Cuba, có một số con đường thương mại mà chính phủ Hoa Kỳ cho phép mà không cần xem xét trước, miễn là tuân thủ nghiêm ngặt CACR và EAR. OFAC GL được nêu rõ trong tờ thông tin bao gồm: -Xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu các dịch vụ xảy ra sự cố với việc trao đổi thông tin liên lạc qua internet, và các dịch vụ lắp đặt, sửa chữa hoặc thay thế cho một số hạng mục được mô tả. Xem CACR §§ 515. 578, 515. 533. -Xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu các dịch vụ liên quan đến viễn thông và các khoản thanh toán liên quan. Xem CACR § 515. 542. – Các giao dịch cần thiết để duy trì sự hiện diện thực tế được thực hiện bởi nhiều loại tổ chức được liệt kê như văn phòng thông tấn, tổ chức giáo dục, tổ chức tôn giáo, tổ chức nhân đạo, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và nhà cung cấp dịch vụ dựa trên internet. Xem CACR § 515. 573. -Cung cấp dịch vụ đào tạo từ xa trên nền tảng internet. Xem CACR § 515. 565. -Xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu thông tin và tài liệu thông tin (kể cả có tính chất thương mại) miễn là đáp ứng các yêu cầu nhất định. Xem CACR §§ 515. 206(Một), 515.545 . Các trường hợp ngoại lệ giấy phép BIS được nêu rõ trong tờ thông tin bao gồm: -Thiết bị Truyền thông Tích hợp (“CCD”). Cho phép xuất khẩu và tái xuất khẩu một số mặt hàng như điện thoại di động và modem cho các cá nhân và tổ chức phi chính phủ độc lập ở Cuba. Xem EAR § 740. 19. -Các vật phẩm ủng hộ nhân dân Cuba (“SCP”). Cho phép xuất khẩu và tái xuất khẩu một số EAR 99 – các hạng mục được chỉ định và các hạng mục cơ sở hạ tầng viễn thông nhất định. Xem EAR § 740. 21 . Mỗi trường hợp ngoại lệ của OFAC GL và giấy phép BIS nêu trên đều áp đặt các giới hạn, điều khoản và điều kiện cụ thể phải được tuân thủ cẩn thận. Không có GL hoặc ngoại lệ giấy phép nào ở trên sẽ cho phép một giao dịch liên quan đến SDN hoặc một thực thể được kiểm soát 50 phần trăm trở lên bởi SDN— các giấy phép cụ thể sẽ được yêu cầu trong những trường hợp như vậy. Ngoài ra, tùy thuộc vào các sự kiện và hoàn cảnh cụ thể của một hoạt động nhất định, nhiều OFAC GL được liệt kê ở trên sẽ cấm các giao dịch tài chính trực tiếp giữa những người thuộc thẩm quyền tài phán của Hoa Kỳ và những người được liệt kê trong Danh sách Hạn chế Cuba của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tờ thông tin cũng chỉ ra rằng OFAC và BIS sẽ cung cấp biện pháp cấp phép thuận lợi cho các hoạt động mang lại lợi ích cho luồng thông tin tự do đến và đi từ Cuba không được cho phép theo các ngoại lệ cấp phép của OFAC GL và BIS được mô tả ở trên. Đối với chính sách cấp phép của OFAC, tờ thông tin nêu rõ rằng “Đối với các giao dịch bị cấm không được cấp phép bởi giấy phép chung của OFAC, OFAC xem xét các yêu cầu cấp phép cụ thể trên cơ sở từng trường hợp và sẽ ưu tiên các đơn xin cấp phép, các câu hỏi tuân thủ và các yêu cầu khác có thể liên quan tự do internet ở Cuba. . . OFAC có tư thế cấp phép thuận lợi đối với các yêu cầu cấp phép cụ thể liên quan đến các giao dịch thường là sự cố và cần thiết để đảm bảo rằng người dân Cuba có quyền truy cập an toàn và bảo mật vào luồng thông tin miễn phí trên internet. ” Tương tự như vậy, đối với chính sách cấp phép của BIS, tờ thông tin cho biết rằng “Chính sách phê duyệt chung áp dụng cho đơn xin cấp phép cho các hạng mục viễn thông và các hạng mục liên quan đến internet nhằm mục đích cải thiện thông tin liên lạc đến, từ và giữa người dân Cuba (phần nhấn mạnh được cung cấp). ” ________________________________________________________________________ Cortney O'Toole Morgan là đối tác có trụ sở tại Washington DC với công ty luật Husch Blackwell. Cô lãnh đạo nhóm Chuỗi cung ứng & Thương mại Quốc tế của công ty. Grant Leach là đối tác có trụ sở tại Omaha với công ty luật Husch Blackwell tập trung vào thương mại quốc tế, kiểm soát xuất khẩu, trừng phạt thương mại và tuân thủ chống tham nhũng. Tony Busch là luật sư tại văn phòng của Husch Blackwell ở Washington, DC.

Back to top button